公告日期：2024-08-13

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-030
成都纵横自动化技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,183,824

普通股股东所持有表决权数量 49,183,824

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 56.1587
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1587

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举任斌

1.01 先生为公司第三 49,158,375 99.9482 是

届董事会非独立

董事的议案》

《关于选举王陈

1.02 先生为公司第三 49,120,003 99.8702 是

届董事会非独立

董事的议案》

《关于选举杜亚

1.03 辉先生为公司第 49,121,509 99.8733 是

三届董事会非独

立董事的议案》

2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举骆玲

2.01 先生为公司第三 49,151,002 99.9332 是

届董事会独立董


事的议案》

《关于选举郑伟

2.02 宏女士为公司第 49,125,624 99.8816 是

三届董事会独立

董事的议案》

3、 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举陈鹏

3.01 先生为公司第三 49,156,587 99.9446 是

届监事会非职工

代表监事的议案》

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