公告日期：2024-08-13

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-032
成都纵横自动化技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30
日召开公司职工大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年
8 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员、第
三届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议；董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；监事会审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举任斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任斌先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-023）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员


根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会：任斌先生（主任委员）、王陈先生、骆玲先生；

2、提名委员会：骆玲先生（主任委员）、任斌先生、郑伟宏女士；

3、薪酬与考核委员会：骆玲先生（主任委员）、王陈先生、郑伟宏女士；
4、审计委员会：郑伟宏女士（主任委员）、杜亚辉先生、骆玲先生；

其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事郑伟宏女士担任审计委员会主任委员，郑伟宏女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-023）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举陈鹏先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
陈鹏先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-023）。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任任斌先生为公司总经理，同意聘任李小燕女士为公司常务副总经理和董事会秘书，同意聘任王陈先生、王利光先生、郭睿先生、原波先生、张峻先生为公司副总经理，同意聘任刘鹏先生为公司财务负责人。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中：李小燕女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

任斌先生、王陈先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》（2024-023）；李小燕女士、王利光先生、刘鹏先生、郭睿先生、原波先生、张峻先生的简历详见附件一。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任袁一侨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁一侨先生的简历详见附件二。

六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区……
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