公告日期:2024-04-27
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)履行监督职责的情况汇报如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年 末执业 人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年(经审计)业 审计业务收入 30.99 亿元
务收入 证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发
和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水
利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、
2023 年上市公司 房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学
(含 A、B 股)审计 研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、
情况 涉及主要行业 采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023
年 4 月 12 日,公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于聘任公
司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司外部审计机构,并同意提交董事会审议。
(二)审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
(三)2024 年 4 月 24 日,公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现
场结合通讯方式召开,审议通过公司 2023 年年度报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及……
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