公告日期：2024-04-27

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-008
成都纵横自动化技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场会议方式召开，所有监事均亲自出席
会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通
知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规，勤勉、尽责地履行监事会职能，依法独立开展工作，列席公司召开的董事会和股东大会，认真监督和审查了公司重大事项议案，对公司合规运作进行严格审查，特别是对公司经营情况、依法运作情况、财务状况及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》


监事会经审核后发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司监事会全体成员同意 2023 年年度报告的内容，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项。

监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-010）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会经审核后认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《公司 2023 年度财务决算报告》，真实、客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度实现属于母公司所有者的净利润为-6,449.99 万元。根据《公
司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2023 年度不进行利润分配。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。