公告日期：2024-04-27

国泰君安证券股份有限公司

关于成都纵横自动化技术股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“纵横股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纵横股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都
纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,600.52 万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 2 月 5 日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金验资报告》
（天健验〔2021〕11-3 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金计划使用情况

根据《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入大鹏无人机制造基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额

1 大鹏无人机制造基地项目 34,664.78 33,764.78

2 研发中心建设项目 6,321.53 6,321.53

3 补充流动资金 5,000.00 4,514.21

合计 45,986.31 44,600.52

二、募投项目进展情况

截至目前，公司各募投项目进展情况如下：

序号 项目名称 项目进展情况

1 大鹏无人机制造基地项目 项目按照既定计划按期完成建设，于 2023 年 4 月全面投入使用。

研发设备购置及安装已完成；专项研发费用投入的大载重无人机系
2 研发中心建设项目

统已完成样机试制阶段。现拟对项目进行结项。

3 补充流动资金 已完成。

三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的“研发中心建设项目”，截至 2024 年 4 月 18 日，除部分待
付合同尾款之外，该项目已建设完成并投入使用。

本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

节余募集资金
募集资金拟投 累计已投入募 ……
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