公告日期：2024-09-27

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-054
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 237

普通股股东人数 237

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,300,014

普通股股东所持有表决权数量 79,300,014

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

30.4794
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

30.4794
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，刘澎先生、唐文忠先生、孟丽荣女士由于工
作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 78,805,561 99.3764 274,573 0.3462 219,880 0.2774

2、 议案名称：《关于变更非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 78,725,846 99.2759 332,426 0.4192 241,742 0.3049

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

2 《关于变更非 3,086 84.314 332,4 9.0816 241,7 6.6044
独立董事的议 ,235 0 26 ……
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