公告日期：2024-12-26

迈威（上海）生物科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料

2024 年 12 月


目录


2024 年第四次临时股东大会会议须知......3
2024 年第四次临时股东大会会议议程......5
2024 年第四次临时股东大会会议议案......8议案一 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并 在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案 ......8议案二 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案 ......9
议案三 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......13
议案四 关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案...... 14
议案五 关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案...... 15议案六 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H
股并上市有关事项的议案 ...... 16
议案七 关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案...... 22
议案八 关于制定 H 股发行后适用的《公司章程》的议案......23
议案九 关于制定 H 股发行后适用的《股东会议事规则》的议案...... 24
议案十 关于制定 H 股发行后适用的《董事会议事规则》的议案...... 25
议案十一 关于制定 H 股发行后适用的《监事会议事规则》的议案...... 26
议案十二 关于增选公司第二届董事会独立董事的议案......27
附件 《独立董事候选人简历》......28
议案十三 关于确认公司董事类型的议案...... 29议案十四 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关
联（连）交易管理制度》的议案......30议案十五 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司对
外担保管理制度》的议案 ...... 31议案十六 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司独
立董事工作制度》的议案 ...... 32议案十七 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司股
东提名人选参选董事的程序》的议案......33议案十八 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司股

息政策》的议案 ......34议案十九 关于修订公司上市前制定的《迈威（上海）生物科技有限公司股权激
励计划（2020 年 6 月）》的议案 ......35议案二十 关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险
购买事宜的议案 ......37
议案二十一 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案...... 38
议案二十二 关于提名公司第二届董事会董事的议案 ......39
附件：《HAI WU（武海）简历》......40
附件：《吴玉峰简历》 ...... 41

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2024 年第四次临时股东大会会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《迈威（上海）生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、 为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、 经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
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