公告日期：2024-10-22

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-044
江苏云涌电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,056,188

普通股股东所持有表决权数量 38,056,188

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.5786
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5786

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举高南为 37,811,442 99.3568 是

第四届董事会非

独立董事

1.02 关于选举焦扶危 37,811,541 99.3571 是

为第四届董事会

非独立董事

1.03 关于选举张奎为 37,811,497 99.3570 是

第四届董事会非

独立董事

1.04 关于选举高渊为 37,811,439 99.3568 是

第四届董事会非

独立董事

2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举田霞为 37,812,077 99.3585 是

第四届董事会独

立董事

2.02 关于选举刘跃露 37,811,833 99.3579 是

为第四届董事会

独立董事


2.03 关于选举陈都鑫 37,811,853 99.3579 是

为第四届董事会

独立董事

3、 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于……
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