公告日期：2024-04-30

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-037
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
18 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决，直接将该
议案提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。

八、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

九、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-033）。
十、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。