公告日期:2024-04-30
证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-036
转债代码:118009 转债简称:华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四
次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于
2024 年 4 月 18 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有 效。
会议经过讨论,一致通过以下决议:
一、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第一季度报告》。
三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告-饶育蕾》《2023 年度独立董事述职报告-潘红波》《2023 年度独立董事述职报告-刘如铁》。
六、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,独立董事饶育蕾、刘如铁、刘
爱明回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
七、审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
八、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
十、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。
十一、审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《审计……
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