公告日期：2024-04-27

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-028
北京宝兰德软件股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区
北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，积极有效地发挥了董事会的作用。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

在过去的 2023 年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责，带领公司全体员工大力发展主营业务、快速开拓市场、不断优化内部管理体系、加强风险控制力度，各项工作有序开展。在这一年里，公司脚踏实地，积极进取，综合实力稳健提升。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司营业收入较上年同期增加 5,766.24 万元，同比增长 23.28%，
主要系报告期内，公司在深耕传统优势领域的同时，不断开拓创新，挖掘新的行业客户需求和业务机会，提升核心竞争力和盈利能力。报告期内，政府、金融等行业占有率均有大幅增长，电信行业稳步增长，其他行业营业收入快速增长；其
中，政府行业营业收入比 2022 年度增长 29.21%，金融行业营业收入比 2022 年
度增长 30.77%，电信行业营业收入比 2022 年度增长 9.09%，其他行业营业收入比 2022 年度增长 368.34%。公司市场占有率及竞争力进一步提升。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》


公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814股后的公司股本 54,207,186 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的
97.07%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 股，转增后公司总股本增加至 77,682,874 股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww……
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