公告日期：2024-04-27

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-038
北京宝兰德软件股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订并制定部分内控制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日召开
了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行制定及修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。主要内容修订如下：

序 修订前 修订后

号

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，在遵守相 要，依照法律、法规的规定，在遵守相
关法律、法规等规定的前提下，经股东 关法律、法规等规定的前提下，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式 大会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

1 （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）公司发行可转换公司债券时，可
监会批准的其他方式。 转换公司债券的发行、转股程序和安排
公司公开或非公开发行股份的，公司股 以及转股所导致的公司股本变更等事项
东不享有优先认购权。 应当根据法律、行政法规等规定以及公
司可转换公司债券募集说明书的规定办
理；

（六）法律、行政法规规定以及中国证

监会批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份的，公司股
东不享有优先认购权。

第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；

（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
2 换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
……
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