公告日期：2024-04-26

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰科”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度规定的规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孔晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究
生学历，律师。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；
2004 年 8 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2019 年 4 月至今，
任莱伯泰科独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 12 月，任北京瑞风协同科技股份
有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不持有本公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、

独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次。本人具体出席情况如
下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事

姓名 是否连续两次

本年应参加 亲自出席次 委托出席 出席股东大会
缺席次数 未亲自参加会

次数 数 次数 的次数
议

孔晓燕 5 5 0 0 否 2

2023 年度，公司董事会专门委员会合计召开 8 次会议，其中战略委员会会
议召开 3 次、审计委员会会议召开 4 次、提名委员会会议召开 0 次、薪酬与考核
委员会会议召开 1 次。本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬
与考核委员会主任委员。

报告期内，本人因自身原因缺席股东大会一次，其他需出席会议均亲自出席。
作为公司的独立董事，本人会认真审议会议各项议案，积极主动与公司管理层交
流沟通，充分发挥自身专业能力及工作经验的优势，及时向公司提出意见和建议，
并秉承着独立、客观、审慎的态度对各项议案均投赞成票，对需要独立董事发表
意见的重要事项均出具了明确同意的独立意见。本人充分发挥了独立董事的监督
指导作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，认真履行了
独立董事职责。

（二）现场考察情况

……
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