公告日期：2024-04-29

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-019
成都思科瑞微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月26日召开第二
届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分 内部管理制度的议案》，召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订完善，主要修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一章 总则

1 第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他法律、法规和规范性文件规 他法律、法规和规范性文件规定成立
定成立的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司是在成都思科瑞微电子有限 公司是在成都思科瑞微电子有限公
公司（以下简称“思科瑞有限”）的 司（以下简称“思科瑞有限”）的基
基础上，依法以整体变更发起设 础上，依法以整体变更方式发起设
立。 立的股份有限公司。在成都高新区
市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号为


序号 修订前 修订后

91510100321580966H。

2 第九条 公司全部资产分为等额 第九条 公司全部资产分为等额股
股份，股东以其认购的股份为限 份，股东以其认购的股份为限对公司
对公司承担责任，公司以其全部 承担责任，公司以其全部资产对公司
资产对公司的债务承担责任。除 的债务承担责任。

此之外，股东各方均不个别或连

带地对公司的任何债务承担责

任。

第三章 股份

3 第二十条 公司发起人及其认购 第二十条 公司发起人及其认购的
的股份数、比例和出资方式如 股份数、出资方式和出资时间如
下：…… 下：……

4 第二十三条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规 展的需要，依照法律、法规的规定，
定，经股东大会分别作出决议及 经股东大会分别作出决议，可以采用
国家授权的主管部门批准（如需） 下列方式增加资本：

后，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份；

（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（四）以公司的公积金转增股 （五）法律、行政法规规定以及中
本； 国证监会批准的其他方式。

（五）法律、行政法规规定以

及中国证监会批准（如涉及）的其

他方式。

5 第二十五条 公 司在 下列情况 第二……
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