公告日期：2024-04-29

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-011
成都思科瑞微电子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

根根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第
四次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日
16 时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，公司监事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》是基于对 2023 年度公司整体运营情
况的总结。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司<2023 年年度报告>及其摘要》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》结合了《成都思科瑞微电子股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司内部控制和评价的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及 2024 年度的重大资金支出情况。同意 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况。同意公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

因全体监事为利益相关者，全部回避表决……
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