公告日期:2024-08-23
证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2024-034
苏州纳芯微电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议
已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名,会议由严菲女士主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-035)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2024 年半年度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公
司 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果,公司对合并范围
内的相关资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2024-036)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
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