公告日期:2024-07-10
证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-039
炬芯科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于
2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意,一致豁免本次董事会
会议通知的期限要求,并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由半数以上董事共同推举董事长周正宇先生主持,本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经与会董事充分审议,一致达成以下决议:
1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。
董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划首次授予条件已经成就,
现确定 2024 年 7 月 8 日为首次授予日,以 14.00 元/股及 20.50 元/股的授予价格
向 123 名激励对象首次授予 260.00 万股限制性股票。
表决结果:7 票同意,占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%,0 票
反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
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