公告日期：2024-05-17

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-023
炬芯科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,894,109

普通股股东所持有表决权数量 57,894,109

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

47.9724
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9724

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 122,000,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 1,317,978 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
120,682,022 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案


审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000

4、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

审……
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