公告日期：2024-04-26

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-029
苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称 “公司”）使用 25,000.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关 支出。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超 募资金总额的 30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定。
本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］423 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,390.0000 万股，发行价格为 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 273,912.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 20,295.08 万元后，实际募集资金净额为人民币253,616.92 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00037 号《验资报告》，公司依照规
定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总 拟用募集资金投
额 入金额

1 高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目 59,933.25 59,933.25

2 垂直腔面发射半导体激光器（VCSEL）及光通 30,504.81 30,504.81
讯激光芯片产业化项目

3 研发中心建设项目 14,365.51 14,365.51

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 134,803.57 134,803.57

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金金额为 118,813.35 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金
额为 25,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 21.04%。公司最近 12 个月内累
计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序及专项意见说明

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