公告日期：2024-04-26

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，2023 年度苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事王则斌先生、陈长军先生及董事孙守红先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王则斌先生担任，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开七次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议召开 名称 编号 审议议案

1 2023/4/24 第一届董事会审计 1 《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的
委员会第十四次会 议案》

议

2 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议
案》


3 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》

4 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
5 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
6 《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年
度日常性关联交易预计情况的议案》

7 《关于审议<募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

8 《关于计提 2022 年度资产减值准备的议
案》

9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》

10 《关于补充确认并继续使用超募资金及部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

2 2023/4/26 第一届董事会审计 1 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议
委员会第十五次会 案》

议

2 《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职
报告>的议案》

3 2023/6/21 第一届审计委员会 1 《关于与关联方共同投资设立投资管理公
第十六次会议 司暨关联交易的议案》

4 2023/8/30 第一届审计委员会 1 ……
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