公告日期:2024-04-27
公司代码:688046 公司简称:药康生物
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人赵静、主管会计工作负责人徐崇博及会计机构负责人(会计主管人员)柳业昆声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本为410,000,000股,其中回购专用账户的股数为1,521,975股,因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,478,025股,以此计算合计拟派发现金红利65,356,484.00元(含税),现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的41.13%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,尚需公司2023年年度股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理 ...... 53
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 71
第六节 重要事项 ...... 79
第七节 股份变动及股东情况 ...... 104
第八节 优先股相关情况 ......114
第九节 债券相关情况 ......115
第十节 财务报告 ......116
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人
员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、药康生 指 江苏集萃药康生物科技股份有限公司,为方便起见,如无特别
物、集萃药康 说明,均指合并口径
成都药康 指 成都药康生物科技有限公司
广东药康 指 广东药康生物科技有限公司
北京药康 指 北京药康生物科技有限公司
上海药康 指 上海药康生物科技有限公司
美国药康 指 GemPharmatech LLC
纽迈生物 指 纽迈生物科技(苏……
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