公告日期：2024-11-15

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-067
深圳市必易微电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,699,588

普通股股东所持有表决权数量 41,699,588

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4701

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4701

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 41,687,815 99.9718 10,869 0.0261 904 0.0022

2、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 41,641,547 99.8608 57,137 0.1370 904 0.0022

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于聘任 2024 年

1 度审计机构的议 2,064,430 99.4330 10,869 0.5235 904 0.0435
案……
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