公告日期：2024-07-17

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-027

杭州当虹科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的规定。因此，与会监事一致同意所审议的事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 17 日

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