公告日期：2024-07-17

中信证券股份有限公司

关于杭州当虹科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对当虹科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334 号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，当虹科技向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 100,960.00 万元，扣除发行费用人民币8,000.02 万元，募集资金净额为人民币 92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434 号”《验资报告》。当虹科技已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金到位后用于“下一代编转码系统升级建设项目”“智能安防系列产品升级建设项目”“前沿视频技术研发中心建设项目”“补充流动资金项目”。截至 2024 年 6月 30 日，公司募投项目情况如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 募投项目承 募集资金累 投资进度 达到预定可使用
诺投资总额 计投入金额 状态日期

1 下一代编转码系统 18,657.05 15,731.58 84.32% 2024 年 6 月
升级建设项目

2 智能安防系列产品 15,529.60 10,952.00 70.52% 2024 年 6 月
升级建设项目

3 前沿视频技术研发 7,840.10 7,036.43 89.75% 2024 年 6 月
中心建设项目

4 补充流动资金项目 18,000.00 18,236.68 101.31% 不适用

合计 60,026.75 51,956.69 86.56% -

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“下一代编转码系统升级建设项目”、“智能安防系列产品升级建设项目”、“前沿视频技术研发中心建设项目”，上述募投项目已
达到预定可使用状态。截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目募集资金的使用及
预计节余情况如下：

单位：万元人民币

募集资金拟 募集资金累 预计待支付 利息收 预计节余募集
项目名称 投入金额 计投入金额 金额 入净额 资金

（A） （B） （C） （D） （E=A-B-C+D）

下一代编转码系 18,657.05 15,731.58 0 1,051.91 3,977.39
统升级建设项目

智能安防系列产 15,529.60 10,952.00 0 1,459.92 6,037.52
品升级建设项目

前沿视频技术研 7,840.10 7,036.43 0 4……
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