公告日期：2024-12-21

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-077
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
20 日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“上海临港研发及产业化项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]498号），公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股股票8,045,699股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 124.29 元/股，募集资金总额为人民币999,999,928.71 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,915,093.67 元，实际募集资
金净额为人民币 990,084,835.04 元。以上募集资金已于 2022 年 6 月 8 日到位，
募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]110Z0008 号《验资报告》。


公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储相关的监管协议。具
体情况 详见 公司 于 2022 年 6 月 17 日 披露于 上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于签署募集资金专
户存储三方监管协议的公告》，及于 2022 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》披露，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 上海临港研发及产业化项目 64,000.00 47,000.00

2 高端晶圆处理设备产业化项目（二期） 28,939.27 23,000.00

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 122,939.27 100,000.00

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和实际使用情况详见公司于 2024 年 8
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《沈阳芯源微电子设备股份有 限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-059）。

三、本项目募集资金使用及节余情况

（一）本项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“上海临港研发及产业化项目”。截至本公告披露日，上述募投项目已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条
件。截至 2024 年 12 月 19 日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序 ……
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