公告日期：2024-04-27

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-021
沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及
制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）2020 年、2021 年限制性股票激励计划归属

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 25.25 万股，其中 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 6.75 万股，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属 10.5 万股，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属 8 万股。前述股份已于 2023 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 5 月 24 日上市流通。本次归属完
成后，公司股份总数由 92,618,399 股变更为 92,870,899 股，注册资本由 92,618,399
元变更为 92,870,899 元。

（二）2022 年度权益分派实施


公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以方案实施前的公司总股本 92,870,899 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，前述议案已经公司股东大会审议通过。公司
本次转增的 44,578,032 股股票已于 2023 年 6 月 15 日上市流通。本次资本公积转
增股本完成后，公司股份总数由 92,618,399 股变更为 137,448,931 股，注册资本由 92,618,399 元变更为 137,448,931 元。

（三）2020 年、2021 年限制性股票激励计划归属

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 38.036 万股，其中 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 30.488 万股，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次归属 7.548 万股。前述股份已于 2023
年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023
年 11 月 3 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 137,448,931 股变更为
137,829,291 股，注册资本由 137,448,931 元变更为 137,829,291 元。

（四）2021 年限制性股票激励计划归属

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三批次的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 5.772 万股。前述股份已于2023年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
登记，并于 2023 年 12 月 13 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由
137,829,291 股变更为 137,887,011 股，注册资本由 137,829,291 元变更为
137,887,011 元。

综上，本次公司股份总数由 92,618,399 股变更为 137,827,011 股，注册资本
由 92,618,399 元变更为 137,827,011 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司前述变更注册资本等
实际情况，拟对公司章程相应条款修订如下：

修订前 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。