公告日期：2024-04-20

烟台德邦科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

我作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人宋红松，现任公司独立董事，生于 1969 年 8 月，中国国籍，博士研究
生学历，教授职称，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任中国煤田地质总局助理工程师、烟台大学法学院副教授、澳大利亚昆士兰大学博士研究生等。目前担任烟台大学知识产权研究中心主任，法学院教授。兼任国家知识产权专家库专家，中国知识产权研究院会理事，青岛仲裁委员会和烟台仲裁委员会仲裁员等。2023年 12 月至今，任烟台德邦科技股份有限公司独立董事。

（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）独立董事参加董事会、股东大会情况


2023 年 12 月，公司召开了 2023 年第五次临时股东大会，我当选为公司第

二届董事会独立董事。自当选至报告期末，公司召开了 2 次董事会，本人均出

席会议，具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

独立董事 实际出席情况

姓名 应参加 是否连续两 出席股东
以通讯方式 委托出席 缺席

次数 亲自出席 次未签字参 大会次数
参加次数 次数 次数

加会议

宋红松 2 1 1 0 0 否 1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为独立董事期间，公司暂未召开专门委员会和独立董事

专门会议。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事情况

报告期内，作为公司新任独立董事，我对公司进行了实地考察，深入生产

现场，加强了对公司产品性能、经营情况及未来发展前景的了解。同时，积极

与公司高级管理人员、董事会办公室工作人员以及其他经办人员共沟通，对公

司报告期内的经营情况、重大事项进展情况等进行了解。公司也积极配合我的

工作开展，公司管理层高度重视与我的沟通交流，我听取了公司管理层对行业

发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报。公司在召开董事会

前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，

积极有效地配合了独立董事的工作。

（四）与公司年审会计师事务所的沟通情况

任职后，本人……
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