公告日期:2024-04-20
证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2024-023
烟台德邦科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点:山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 √
2 《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案 √
《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预 √
3 算报告〉的议案》
4 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
5 √
速融资相关事宜的议案》
《关于公司及子公司本年度向银行申请综合
6 √
授信额度并提供担保的议案》
《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪 √
7 酬分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
《关于确认2023年度和预计2024年度监事薪 √
10 酬分配方案的议案》
注:本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事
薪酬分配方案的议案》
应回避表决的关联股东名称……
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