公告日期：2024-05-09

证券代码： 688029 证券简称： 南微医学
南微医学科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月
2023 年年度股东大会
目录
2023 年年度股东大会会议须知........................................4
2023 年年度股东大会议程 ............................................6
2023 年年度股东大会议案...............................................8
议案 1《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 ......................8
议案 2《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 ......................9
议案 3《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 .......................10
议案 4《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 .......................11
议案 5《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 .......................13
议案 6《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》 .......................14
议案 7《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 .........................15
议案 8《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 .16
议案 9《关于向商业银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 ...............19
议案 10《关于修订公司<章程>及<独立董事工作制度>的议案》 ...............20
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》 ：
《2023 年度独立董事述职报告-解亘》 ...................................23
《2023 年度独立董事述职报告-吴应宇》 .................................29
《2023 年度独立董事述职报告-万遂人》 .................................34

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