公告日期：2024-07-12

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-051
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2024 年 7 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年
7 月 4 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年 7月 12 日

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