公告日期：2024-06-21

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-034
安集微电子科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议
的通知于 2024 年 6 月 15 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

公司监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，2023 年限制性股票激励计划授予价格由 79.57 元/股调整为
60.94 元/股，限制性股票授予数量由 749,164 股调整为 973,911 股。

监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》

监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的189名激励对象归属45.8534万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-036）。

（四）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

公司监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，2024 年限制性股票激励计划授予价格由 72.19 元/股调整为
55.26 元/股，限制性股票授予数量由 194,740 股调整为 253,162 股。

监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年……
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