公告日期：2024-04-13

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-037
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

普通股股东人数 116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,123,124

普通股股东所持有表决权数量 37,123,124

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.4349

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4349

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEOSWEEANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股……
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