公告日期：2024-12-12

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-067
交控科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司
2024 年 11 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成
公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会成员自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了高级管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1、非独立董事：郜春海先生、邓爱群女士、陈颖女士、李飞先生、王梅女士、陈博雨先生、冯波先生。

2、独立董事：吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生。其中，彭
红星先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东
大会审议通过之日起三年。其中独立董事吴智勇先生至 2027 年 12 月 6 日将连续
担任公司独立董事满 6 年，公司届时将根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会同意选举郜春海先生为公司第四届董事会董事长，选举邓爱群女士为公司第四届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

（1）审计委员会：彭红星先生(主任委员)、吴智勇先生、王梅女士；

（2）薪酬与考核委员会：陈飞先生(主任委员)、彭红星先生、乔栋先生、李飞先生、冯波先生；

（3）战略委员会：郜春海先生(主任委员)、邓爱群女士、陈博雨先生；

（4）提名委员会：吴智勇先生(主任委员)、陈飞先生、陈颖女士。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员彭红星先生为会计专业人士。
董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职
工代表监事；公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举
产生了第四届监事会非职工代表监事，具体情况如下：

1.非职工代表监事：赵丹娟女士

2.职工代表监事：蔡克明先生、王芬女士

以上人员共同组成公司第四届监事会，任职期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席……
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