公告日期：2024-07-09

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-032
交控科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）拟与佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）、东莞轨道资源综合开发有限公司（以下简称“东莞轨道资源”）签署《佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司合资协议》（以下简称“合资协议”或“本合同”），共同出资设立佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司（暂定名，最终名称以市场主体登记注册机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本暂定为 10,000
万元。其中，交控科技出资 3,000 万元，持股比例为 30%；佳都科技出资 4,000 万
元，持股比例为 40%；东莞轨道资源出资 3,000 万元，持股比例为 30%。

本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。

本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见，此项交易无需提交股东大会审议。

相关风险提示：

（1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关部门的批准，能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。


（2）合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临宏观政策、经济环境、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、技术风险、市场拓展风险、未来项目进展不达预期等风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）关联交易的基本情况

根据公司业务发展需要，同时加强与相关方的经济合作和技术交流，进一步拓展东莞的市场，公司拟与佳都科技、东莞轨道资源共同出资设立佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司。合资公司注册资本10,000万元。其中，公司以自有资金出资人民币3,000万元，持股30%；佳都科技出资人民币4,000万元，持股40%；东莞轨道资源出资人民币3,000万元，持股30%。

合资公司定位为城市轨道交通弱电和机电系统一体化的综合解决方案和管理平台提供商。在轨道交通方面，合资公司将以轨道交通行业机电系统集成技术为基础，提供完整的机电系统建设及运维解决方案和“建设-运维一体化”技术服务；在城市交通方面，合资公司将通过数据融合、调度融合、设施融合等方式整合公交巴士、出租车、高速公路、低空域等城市交通方式，提供城市交通一体化平台解决方案，实现城市级交通整体规划、统一治理、完整服务。

公司掌握CBTC系统、FAO系统、PB-TACS系统等多种信号系统自主核心技术，具有轨道交通信号系统产品研发和系统集成能力、全国60余条线路的项目实施经验、智能运维产品、培训平台产品及服务等多项优势，公司将借助合资公司，抓住市场机遇，进一步加强公司综合竞争实力。

佳都科技系公司持股5%以上的股东，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

自佳都科技成为公司的关联方至本次关联交易为止，公司及控股子公司与佳都科技未发生其他交易。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，本次关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


（二）本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易已经董事会审议通过，同时已经独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见，此项交易无需提交股东大会审议。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、佳都科技集团股份有限公司（600728.SH）

（1）关联方基本情况

公司类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91440101731566630A

法定代表人：刘伟

注册资本：47,864.0410万人民币

成立日期：2001年9月30日

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