公告日期：2024-07-10

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-039
天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于增加股份回购金额的议案》

董事会认为，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。

特此公告。


天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2024年7月10日

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