公告日期：2024-07-10

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-040
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由“不低于人民币1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）”调整为“不低于人民币 3,600万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）”。

除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。

相关风险提示：

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日
发出第二届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯

的方式召开，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了公司
《关于增加股份回购金额的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币 1,800万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）”调整为“不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）” 。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。

上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况及进展

2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

截至2024年6月30日，公司已累计回购公司股份2,079,068股，占公司总股本的比例为2.56%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币3,598.37万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、回购方案调整情况

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司拟增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，回购资金总额由“不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人
民币 3,600 万元（含）”调整为“不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）” 。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体情况如下：

调整前：

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购资金总额：不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币3,600万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为1,200,000股，回购股份占公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。