公告日期：2024-12-26

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-024
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：
1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名康为民先生、康立新女士、王玉伟先生、曲波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名孙伟民先生、王会林先生、姜广顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人孙伟民先生、王会林先生、姜广顺先生目前均尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，三位候选人均已承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董
事培训并取得科创板独立董事相关培训证明。其中，王会林先生为会计专业人士。
三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2025年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，待提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关
于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李雪莲女士、张楠女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司拟定于 2025 年 1 月 8 日召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工
代表监事，将与上述经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。


公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、康为民先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔
滨工业大学毕业，硕士研究生学历，应用物理、仪器科学与技术专业。1990 年 7
月至 1994 年 5 月，任哈尔滨激光研究所工程师；1994 年 6 月至 2001 年 8
月，任哈尔滨工业大学自动化仪表与控制研究所副研究员；2001 年 9 月至 2018
年 1 月，任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所所长；2016 年 5 月
至 2018 年 12 月，任哈尔滨新光光……
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