公告日期：2024-04-20

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-007

哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月9日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事康为民、王玉伟、康立新、曲波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司预计的2024年度的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系
出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。

本次关联交易事项涉及金额人民币205万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2024年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年

初至披

占同 露日与 上年实 占同 本次预计金额与

关联 关联 本次 类 关联人 际发生 类业 上年实际发生金

交易 关联人 交易 预计 业务 累计已 金额（含 务比 额差异较大的原

类别 内容 金额 比 发生的 税） 例（%） 因

例（%） 交易金

额（含

税）

向 关 哈 尔 滨 水 电 60.00 55 16.22 60.71 55.45

联 人 新 光 飞 费

购 买 天 光 电
商品 科 技 有

限公司

接 受 哈 尔 滨 物 业 45.00 72 43.08 134.59 71.47 2023 年 4 月 3
关 联 翔 天 物 费 日，哈尔滨翔天
人 提 业 管 理 物业管理有限公
供 的 有 限 公 司进行股权转让
劳务 司 并 完 成 工 商 变
更。本次变更后……
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