公告日期：2024-04-27

福建福光股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗妙成女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，经济学硕士，教授、注册会计师。历任：福建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长，福财会计师事务所注册会计师，福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职），福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学院教授；现任福建福光股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、腾景科技股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司、非上市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

报告期内，本人积极参加公司的股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学

报告期内，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会会议，具体参会情况如 下：

参加股
参加董事会情况 东大会
情况

董事 是否独立

是 否 连 续

姓名 董事 本 年 应 参 亲 自 以 通 讯 委 托 出席股
缺席 两 次 未 亲

加 董 事 会 出 席 方 式 参 出 席 东大会
次数 自 参 加 会

次数 次数 加次数 次数 的次数
议

罗妙成 是 7 7 6 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会任职与运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集 或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。 报告期内，公司共召开6次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次战略委员会， 本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集并主持了6次审计 委员会，出席了2次薪酬与考核委员会。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进 行实地考察。此外还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司 其他相关工作人员保持密切联……
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