公告日期：2024-04-27

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-036
深圳光峰科技股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关联交易总金额为人民币32,270.00万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避），同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额为人民币 32,270.00 万元。

2、公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。此次审议事项关联董事已回避表决，相关的表决程序均符合有关法律法规的规定。

据此，我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交至

公司第二届董事会第三十二次会议审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事

应按规定予以回避表决。

3、公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会

议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会全

体委员一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务

实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司全体股东尤其是

中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会上对相关议

案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年度与中国电影器材有限责任公司（以下简称“中影器材”）

及其关联公司、小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）及其关联公司、

深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称“绎立锐光”）等发生日常关联交易。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

占 2023 本年年初至披 占 2023 年

关联交易 本次预计 年同类 露日与关联人 上年实际 同类业务 本次预计金额与上
类别 关联人 金额 业务比 累计已发生的 发生金额 比例 年实际发生金额差
例 交易金额（2024 （％） 异较大的原因
（%） 年 1-3 月）

向 关 联 人中影器材及其关联公司 影院市场复苏，预计
销售商品、 4,000.00 1.81 ……
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