公告日期：2024-11-27

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-045
北京市博汇科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,982,149

普通股股东所持有表决权数量 24,865,801

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.4270

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.4270

注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000 股，其中公司回购账户的股份数量为 525,700 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 79,562,300 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 28,954,125 99.9033 28,024 0.0967 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例

（%） 数 （%）

《关于变更

1 会计师事务 5,045,206 99.4476 28,024 0.5524 0 0.0000
所的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、张阳
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
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