公告日期：2024-04-26

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-012

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律法规及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订， 该议案尚需提交股东大会审议。

一、修订《公司章程》的情况

具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券等有关法律、法规、规范性文件以及监管部门的 法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关
相关规定，制订本章程。 法律、法规、规范性文件以及监管部门的相关
规定，制订本章程。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
动提供必要条件。 党组织的活动提供必要条件。

第十九条 第十九条

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注册地址/住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 注册地址/住所：中国（上海）自由贸易试验区
3688 号 5 幢 938 室 临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

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第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的
东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实 股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该
发生当日，向公司作出书面报告 事实发生当日，向公司作出书面报告。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人
共同持有公司已发行的有表决权股份达到
5％时，应当在该事实发生之日起三日内，向中
国证监会和证券交易所作出书面报告，书面通
知公司，并予公告。在上述期限内，不得再行
买卖本公司股票。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人
共同持有公司已发行的有表决权股份达到
5％后，其所持公司已发行的有表决权股份比
例每增加或者减少 5％，应当依照前款规定进
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