公告日期：2024-04-26

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度（以下简称“报告期”），上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《《 董事会审计委员会工作细则》（《 以下简称“《《 工作细则》”）等有关规定，切实履行监督职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会专业作用，为公司财务、业务发展、经营管理出谋划策，积极维护公司和股东权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况《

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员会由独立董事陆家星先生、独立董事陈振楼先生，非独立董事徐士龙先生三位委员组成，并由独立董事陆家星先生担任主任委员/召集人；换届完成后，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事李仁青先生、独立董事陈振楼先生、非独立董事徐士龙先生，其中李仁青先生为审计委员会主任委员/召集人。

公司审计委员会各成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，李仁青主任委员作为资深的财务、会计、税务专家，具备丰富的财务管理和会计相关专业知识。

二、 2023 年审计委员会召开情况《

2023 年公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自参加会议，
对公司定期报告、内部审计、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用、财务总监续聘等重点事项进行了审议和关注，会议的召集、召开程序符合《《 上市公司独立董事管理办法》《工作细则》等有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容


审议并通过：

1、 《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》；

2、 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》；

3、 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

第二届董事会审 4、 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

计委员会第十一 2023/4/25 5、 《关于预计2023年度为合并范围内子公司提供担保额度

次会议 的议案》

6、 《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》；

7、 《关于开展资产池业务的议案》；

8、 《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》；

9、 《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

第二届董事会 审议并通过：

审计委员会第 2023/4/28

十二次会议 1、 《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

审议并通过：

第二届董事会 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

审计委员会第 2023/8/28

十三次会议 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》。

第二届董事会 审议并通过：

审计委员会第 2023/10/27

十四次会议 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

第三届董事会 审议并通过：

审计委员会第 2023/12/6

一次会议 1、《关于聘任公司财务总监的议案》。

审议并通过：

第三届董事会 1、《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》；

审计委员会第 202……
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