公告日期：2024-04-26

公司代码：605598 公司简称：上海港湾
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2023 年年度报告


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Viviene Zhang 及会计机构负责人（会计主管人员）
王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），拟派发现金红利 52,347,052.32 元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.07%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“六（四）、 可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 29
第五节 环境与社会责任...... 47
第六节 重要事项...... 50
第七节 股份变动及股东情况...... 66
第八节 优先股相关情况...... 76
第九节 债券相关情况...... 77
第十节 财务报告...... 77

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公开披露
过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

本公司、公司、上海港湾 指 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

隆湾控股 指 上海隆湾投资控股有限公司

宁波隆湾 指 宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波
隆湾股权投资合伙企业（有限合伙））

港湾新加坡 指 Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd，公司合并报
表范围内子公司

港湾印尼 指 Pt.Geotekindo，公司合并报表范围内子公司

港湾迪拜 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。