公告日期:2024-04-26
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(李仁青)
作为上海港湾基础建设(( 集团)股份有限公司(( 以下简称“公司”或“上海港湾”)独立董事,本人严格遵守( 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及( 公司章程》、 上海港湾独立董事工作制度》等有关规定,勤勉尽责,积极承担独立董事的各项职责,充分发挥专业独立作用,努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
报告期内,本人担任公司第三届董事会独立董事,拥有相关专业资质及能力,在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。
注:经公司 2023 年第三次临时股东大会投票表决通过,本人被选举为公司第三届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 12
月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。
(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人李仁青,男,1967 年出生,中国国籍,本科学历,中共党员,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理,上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理,上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理等职务;现任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级合伙人、安科瑞电气股份有限公司独立董事。
(二) 独立性情况说明
报告期内,本人作为公司独立董事任职符合 上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求,不存在影响独立履职的情形。
二、 独立董事年度履职概况
2023 年期间,本人担任独立董事期间公司共召开 2 次董事会、1 次股东大
会,本人出席情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会
情况
独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
李仁青 2 2 1 0 0 否 1
本人严格依照有关规定出席会议,在对议案充分了解的基础上,审慎、独立地行使表决权,报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2. 出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
独立董事 亲自出席 应参加 亲自出 应参加次 亲自出席
应参加次数 次数 次数 席次数 数 次数
李仁青 2 2 1 1 0 0
本人作为董事会专门委员会成员积极围绕聘任高级管理人员、关联交易、募集资金使用、审计工作、内控规范实施等方面进行研究与分析,为公司重大事项决策提供重要意见和建议,有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
3. 出席独立董事专门会议情况
独立董事 参加独立董事专门会议情况
应参加次数 亲自出席次数 缺席次数
李仁青 1 1 0
报告期内,本人对独立董事专门会议相关议案均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
(二) 行使独立董事职权的情况
报告期内,未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大……
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