公告日期：2024-04-26

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，上海港湾基础建设（（ 集团）股份有限公司（（ 以下简称（ 公司”）（监事会严格按照（ 公司法》 证券法》 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 公司章程》 监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守，认真履行法定监督职责，依法独立行使职权，重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况、管理制度的建立和执行、财务状况等方面强化监督，依法维护公司、员工及全体股东合法权益，努力提升公司规范运作和治理水平。现将监事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划报告如下：

一、（2023 年监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2023 年，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 2023 年限制性股票激励
计划、2023 年员工持股计划、监事会换届、选举监事会主席、年度监事会工作报告等（28 项议案，具体情况如下：

序号 召开时间 届次 审议通过的议案

第二届监事会第十 1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
1 2023/2/16

五次临时会议 管理的议案

1.关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案

2.关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案

第二届监事会第十

2 2023/3/21 3．关于公司 2023 年员工持股计划（（ 草案）及
六次临时会议

其摘要的议案

4.关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的
议案

5.关于增补监事候选人的议案

第二届监事会第十 1.关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3 2023/4/25

七次会议 2.关于 2022 年内部控制评价报告的议案


3.关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
4.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5.关于 2022 年度利润分配方案的议案

6.关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案

7.关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

8.关于续聘 2023 年度审计机构的议案

9.关于修订监事会议事规则的议案

第二届监事会第十

4 2023/4/28 1.关于公司 2023 年第一季度报告的议案

八次会议

1.关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次
第二届监事会第十 授予激励对象名单及授予数量的议案

5 2023……
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