公告日期：2024-04-26

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-004
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议通
知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。
二、 监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》完整、准确、真实地介绍了公司 2023 年度经营成果和 2023 年末财务状况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》介绍了 2023 年度监事会任职及运作情
况、日常监督情况、2024 年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(五) 审议并通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》


经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

(六) 审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

经审核，……
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