公告日期：2024-04-26

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-003
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召
开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事
5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


(二) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》真实、完整、准确地介绍了公司 2023 年度
经营成果和 2023 年末财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告介绍了包括 2023 年度董事会任职、换届及运作情
况、2023 年度公司经营情况和 2024 年度董事会工作重点等情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

(四) 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度总经理工作报告介绍了包括公司 2023 年度整体经营情况、主要财
务数据及指标分析等情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议并通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

2023 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司财务报告及其他重要事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(六) 审议并通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估专项意
见》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

独立董事李仁青先生、陈振楼先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

(七) 审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》……
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