公告日期：2024-12-18

济南圣泉集团股份有限公司
Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd.
章 程

中国·济南

（2024 年 12 月）


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23
第五章 董事会 ...... 28
第一节 董事 ...... 28
第二节 董事会 ...... 32
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会 ...... 41
第三节 监事会决议 ...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第一节 财务会计制度 ...... 43
第二节 内部审计 ...... 48
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48
第九章 通知和公告 ...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50
第二节 解散和清算 ...... 51
第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修 订）（以下简称“上市规则”）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》 （2018 年修订）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

公司是经章丘市经济体制改革委员会章体改股字[1993]6 号文和济南市体制
改革委员会济体改股字[1993]56 号文件批准，在济南市圣泉化工实业总公司整体改制基础上以募集方式设立的股份有限公司,济南市圣泉化工实业总公司以经评估的全部净资产折为法人股投入股份公司，向内部职工发行内部职工股。公司于1994年 1月 24 日在章丘市工商行政管理局依法注册登记，领取企业法人营业执照。
1996 年公司根据《公司法》进行规范，山东省体制改革委员会鲁体改函字[1996]
第 94 号文件《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司的函》批准公司重新登记为募集设立的股份有限公司，公司发起人为原济南市圣泉化工实业总公司。公司
于 1996 年 12 月 13 日在山东省工商行政管理局进行重新登记，领取企业法人营业
执照。

第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,106 万股，于 2021 年 8
月 10 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：济南圣泉集团股份有限公司

JINAN SHENG QUAN GROUP SHARE HOLDING CO.,LTD.


第五条 公司住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

邮政编码：250204

第六条 公司注册资本为人民币 846,455,998 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
……
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