公告日期：2024-11-22

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-077
南京冠石科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，
发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26
万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。

上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于开立新募集资金专户并注销原募集资金专户的议案》，因公司拟变更募集资金投资项目，待股东大会审议通过该事项后，公司拟开立新募集资金专户，并注销原募集资金专户。同时授权公司相关部门及人员负责募集资金专户后续开立及注销的具体工作，本授权自上述《关于变更募集资金投资项目的议案》经股
东大会审议通过之日起开始生效。公司已于 2024 年 11 月 12 日召开股东大会审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司及宁波冠石半导体有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、国投证券股份有限公
司于 2024 年 11 月 20 日签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理。协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 11 月 21 日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如
下：

单位：人民币元

开户名称 开户银行 银行账号 专户用途 余额

南京冠石 兴业银行股份有限公司

科技股份 南京苜蓿园支行 409530100100141528 198,375,677.07
有限公司

南京冠石 交通银行股份有限公司

科技股份 南京玄武支行 320006610013001498654 功能性结构 51,155,422.47
有限公司 件、超高清液

晶显示面板

南京冠石 中国农业银行股份有限公司 及研发中心

科技股份 南京江宁支行 10132001040224510 项目 31,081,136.76
有限公司
成都冠石 中国工商银行股份有限公司

科技有限 成都双流支行 4402087919000101475 0.00

公司

宁波冠石 中国银行股份有限公司 光掩膜版制

半导体有 宁波杭州湾新区支行 389685417663 造项目 0.00

限公司

合计 ……
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